japanese-authorities-detain-crypto-criminals

Японська влада затримала криптозлочинців, які відмивали кошти

Regulation&Security

October 22, 2024

Вперше правоохоронні органи Японії здійснили успішне відстеження і аналіз транзакцій з XMR, що призвело до арешту 18 підозрюваних у шахрайстві. Ця подія знаменує важливий крок країни у боротьбі з криптовалютними злочинами, зокрема у відмиванні коштів.

Схема шахрайства

26-річний Юта Кобаяші, якого вважають лідером злочинної групи, був звинувачений у відмиванні грошей за допомогою криптовалюти Monero та шахрайстві з використанням викрадених даних кредитних карток. 

Кобаяші разом з іншими членами групи використовував викрадені персональні дані для незаконних фінансових операцій.

Їхня діяльність включала продаж підроблених товарів на маркетплейсі «Mercari». Влітку 2021 року група здійснила 42 шахрайські операції, у результаті чого було викрадено понад 2,75 мільйона ієн, що еквівалентно приблизно $18 400.

Відмивання коштів

Однією з ключових методик злочинців було відмивання коштів через XMR, яка відома своєю підвищеною конфіденційністю. У червні та липні 2021 року група провела близько 900 транзакцій на загальну суму близько 100 мільйонів ієн (близько $670 000).

Вербування в Інтернеті

Правоохоронці вважають, що дані кредитних карток, ймовірно, були викрадені за допомогою фішингових атак через підроблені вебсайти та електронні листи. 

Крім того, з’ясувалося, що злочинці використовували анонімні додатки для спілкування та вербували нових членів через нелегальні оголошення в соціальних мережах.