Японские власти задержали криптопреступников, которые отмывали средства

Впервые правоохранительные органы Японии осуществили успешное отслеживание и анализ транзакций с XMR, что привело к аресту 18 подозреваемых в мошенничестве.

Это событие знаменует важный шаг страны в борьбе с криптовалютными преступлениями, в частности в отмывании средств.

Схема мошенничества

26-летний Юта Кобаяши, которого считают лидером преступной группы, был обвинен в отмывании денег с помощью криптовалюты Monero и мошенничестве с использованием похищенных данных кредитных карт.

Кобаяши вместе с другими членами группы использовал похищенные персональные данные для незаконных финансовых операций.

Их деятельность включала продажу поддельных товаров на маркетплейсе «Mercari». Летом 2021 года группа осуществила 42 мошеннические операции, в результате чего было похищено более 2,75 миллиона иен, что эквивалентно примерно $18 400.

Отмывание средств

Одной из ключевых методик преступников было отмывание средств через XMR, которая известна своей повышенной конфиденциальностью. В июне и июле 2021 года группа провела около 900 транзакций на общую сумму около 100 миллионов иен (около $670 000).

Вербовка в Интернете

Правоохранители считают, что данные кредитных карт, вероятно, были похищены с помощью фишинговых атак через поддельные веб-сайты и электронные письма.

Кроме того, выяснилось, что преступники использовали анонимные приложения для общения и вербовали новых членов через нелегальные объявления в социальных сетях.