ФБР таємно запустило власний токен
October 10, 2024
ФБР запустило власний токен NexFundAI, щоб виявити шахрайські дії на криптовалютному ринку. В результаті операції прокуратура Бостона висунула звинувачення 18 фізичним та юридичним особам, включно з чотирма великими криптокомпаніями — Gotbit, ZM Quant, CLS Global і MyTrade, за ринкові маніпуляції.
Схема відмивання коштів
Обвинувачені штучно завищували вартість понад 60 токенів, включно з Saitama Token, ринкова капіталізація якого сягнула $7,5 млрд. Зловмисники робили неправдиві заяви та застосовували різні тактики для введення інвесторів в оману.
Криптокомпанії наймали маркет-мейкерів, таких як ZM Quant і Gotbit, для фіктивних операцій з використанням декількох гаманців. Це створювало ілюзію великих обсягів торгів, що робило токени привабливими для клієнтів.
Дії влади
Влада конфіскувала понад $25 млн у криптовалюті та деактивувала кілька торгових ботів, які були задіяні в маніпуляціях. Частина обвинувачених визнала свою провину, а інші були затримані в США, Великобританії та Португалії.
Потенційне покарання
Злочинцям загрожує до 20 років ув'язнення за маніпуляції ринком і шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку. Цей випадок нагадує про ризики на крипторинку і необхідність бути обережними при інвестуванні.