ФБР тайно запустило собственный токен

ФБР запустило собственный токен NexFundAI, чтобы выявить мошеннические действия на криптовалютном рынке. В результате операции прокуратура Бостона выдвинула обвинения 18 физическим и юридическим лицам, включая четыре крупные криптокомпании — Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade, за рыночные манипуляции.

Схема отмывания средств

Обвиняемые искусственно завышали стоимость более 60 токенов, включая Saitama Token, рыночная капитализация которого достигла $7,5 млрд. Злоумышленники делали ложные заявления и применяли различные тактики для введения инвесторов в заблуждение.

Криптокомпании нанимали маркет-мейкеров, таких как ZM Quant и Gotbit, для фиктивных операций с использованием нескольких кошельков. Это создавало иллюзию больших объемов торгов, что делало токены привлекательными для клиентов.

Действия властей

Власти конфисковали более $25 млн в криптовалюте и деактивировали несколько торговых ботов, которые были задействованы в манипуляциях. Часть обвиняемых признала свою вину, а другие были задержаны в США, Великобритании и Португалии.

Потенциальное наказание

Преступникам грозит до 20 лет заключения за манипуляции рынком и мошенничество с использованием электронных средств связи. Этот случай напоминает о рисках на крипторынке и необходимости быть осторожными при инвестировании.