Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами оштрафувала криптозлодія на $36 млн

Федеральний суддя зобов’язав Вільяма Ку Ічіоку виплатити понад $36 млн у вигляді відшкодування збитків і штрафів за організацію шахрайської схемі з цифровими активами. 

Ічіока відомий тим, що організував масштабне шахрайство, обдуривши понад 100 інвесторів на десятки мільйонів доларів через торгівлю криптовалютами, цінними паперами та іншими інвестиційними інструментами.

Зобов'язання суду

Згідно з рішенням суду, Ічіока повинен виплатити $31 млн як відшкодування збитків потерпілим і ще $5 млн штрафу. Окрім цього, він отримав п’ять років умовного звільнення під наглядом.

Схема злочину 

Починаючи з 2018 року злочинець залучав інвестувати потерпілих, обіцяючи 10% прибутку кожні 30 робочих днів. Хоча частина коштів була інвестована у фіатну валюту та цифрові активи, зловмисник поєднував отримані гроші зі своїми особистими фінансами. 

Він використовував гроші на особисті витрати, включаючи придбання предметів розкоші, таких як ювелірні вироби, годинники та розкішні транспортні засоби. Щоб приховати свою діяльність, Ічіока надавав інвесторам сфальсифіковані фінансові документи та виписки з рахунків.

Попередження від CFTC

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами підкреслила важливість перевірки реєстрації фізичних осіб або компаній, що пропонують фінансові послуги. Організація також попередила громадськість про поширені ознаки шахрайства.