Комиссия по торговле товарными фьючерсами оштрафовала криптомошенника на $36 млн

Федеральный судья обязал Уильяма Ку Ичиоку выплатить более $36 млн в виде возмещения убытков и штрафов за организацию мошеннической схеме с цифровыми активами.

Ичиока известен тем, что организовал масштабное мошенничество, обманув более 100 инвесторов на десятки миллионов долларов через торговлю криптовалютами, ценными бумагами и другими инвестиционными инструментами.

Обязательства суда

Согласно решению суда, Ичиока должен выплатить $31 млн в качестве возмещения ущерба потерпевшим и еще $5 млн штрафа. Кроме этого, он получил пять лет условного освобождения под надзором.

Схема преступления

Начиная с 2018 года преступник привлекал инвестировать потерпевших, обещая 10% прибыли каждые 30 рабочих дней. Хотя часть средств была инвестирована в фиатную валюту и цифровые активы, злоумышленник совмещал полученные деньги со своими личными финансами.

Он использовал деньги на личные расходы, включая приобретение предметов роскоши, таких как ювелирные изделия, часы и роскошные транспортные средства. Чтобы скрыть свою деятельность, Ичиока предоставлял инвесторам сфальсифицированные финансовые документы и выписки со счетов.

Предупреждение от CFTC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами подчеркнула важность проверки регистрации физических лиц или компаний, предлагающих финансовые услуги. Организация также предупредила общественность о распространенных признаках мошенничества.