Upbit підозрюють у порушеннях KYC

Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) Комісії з фінансових послуг Південної Кореї виявив щонайменше 500 000 – 600 000 потенційних порушень процедур KYC на платформі Upbit. 

Проблеми з розмитими ідентифікаторами

У Південній Кореї криптовалютні біржі, зокрема постачальники послуг з віртуальних активів (VASP), повинні дотримуватися суворих правил KYC. 

Згідно зі звітом, на Upbit виявили випадки, коли клієнтам дозволяли відкривати рахунки, використовуючи документи з розмитими даними (імена, реєстраційні номери). Такі ідентифікатори ускладнювали регуляторам можливість належної перевірки клієнтів.

Можливі наслідки

Через ці порушення Upbit може зіткнутися зі штрафами у розмірі 100 мільйонів корейських вон за кожний випадок порушення. Також біржі загрожують проблеми з поновленням ліцензії на ведення бізнесу.

Попередні розслідування 

Компанія Upbit є однією з найбільших криптовалютних бірж у світі. Щодня платформа обробляє транзакції на суму $2,2 млрд. 

Розслідування FSC щодо порушень KYC відбулося всього через місяць після заяви регулятора у жовтні про перевірку Upbit на предмет потенційних порушень антимонопольного законодавства.