Upbit подозревают в нарушениях KYC
15 ноября 2024 г.
Подразделение финансовой разведки (ПФР) Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи обнаружило по меньшей мере 500 000 - 600 000 потенциальных нарушений процедур KYC на платформе Upbit.
Проблемы с размытыми идентификаторами
В Южной Корее криптовалютные биржи, в частности поставщики услуг по виртуальным активам (VASP), должны придерживаться строгих правил KYC.
Согласно отчету, на Upbit обнаружили случаи, когда клиентам позволяли открывать счета, используя документы с размытыми данными (имена, регистрационные номера). Такие идентификаторы затрудняли регуляторам возможность надлежащей проверки клиентов.
Возможные последствия
Из-за этих нарушений Upbit может столкнуться со штрафами в размере 100 миллионов корейских вон за каждый случай нарушения. Также бирже грозят проблемы с возобновлением лицензии на ведение бизнеса.
Предварительные расследования
Компания Upbit является одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Ежедневно платформа обрабатывает транзакции на сумму $2,2 млрд.
Расследование FSC о нарушениях KYC произошло всего через месяц после заявления регулятора в октябре о проверке Upbit на предмет потенциальных нарушений антимонопольного законодательства.