SEC висунула звинувачення у шахрайстві проти керівництва Unicoin

SEC США висунула звинувачення проти криптопроєкту Unicoin та його керівництва. Регулятор стверджує, що компанія ввела в оману тисячі інвесторів, обіцяючи, що токени будуть забезпечені реальними активами на мільярди доларів. Насправді ж, за словами Комісії, більшість заяв виявилися неправдивими.

Звинувачення проти керівництва Unicoin

Серед фігурантів справи — голова правління та CEO Unicoin Алекс Конанихін, ексголова і нинішній член ради директорів Сільвіна Москіні, а також колишній директор з інвестицій Алекс Домінгес. За даними SEC, команда проводила масштабну рекламну кампанію, просуваючи сертифікати проєкту через телебачення, таксі в Нью-Йорку, аеропорти та соцмережі.

Компанія стверджувала, що продала сертифікатів на суму понад $3 млрд і що її токени зареєстровані в SEC. Проте, як зазначено в позові, фактично було залучено не більше $110 млн, а жодної реєстрації не проводилося.

Підсумки розслідування та штрафи

Загалом понад 5000 інвесторів придбали сертифікати Unicoin. Комісія звинувачує компанію та її керівництво у порушенні антимошенницьких положень законодавства про цінні папери. Також окреме звинувачення висунуто юрисконсульту компанії Річарду Девліну — він погодився сплатити штраф у розмірі $37 500 без визнання провини.

SEC вимагає стягнення незаконно отриманих коштів, компенсації судових витрат і накладення цивільних санкцій. Сам Конанихін раніше заявляв, що Unicoin відмовилася від запропонованої угоди з SEC, вважаючи її умови «неприйнятними».