CFTC оштрафувала засновників EmpiresX на $130 млн за криптошахрайство

4 лютого суддя Окружного суду США Південного округу Флориди ухвалила рішення про штрафи та заборони щодо Емерсона Піреса, Флавіо Гонсалвеса та їхнього спільника Джошуа Ніколаса. Справу, розпочату 30 червня 2022 року, було завершено заочним рішенням, оскільки обвинувачені не відповіли на пред’явлені претензії у встановлений термін.

Деталі справи

EmpiresX через Empires Consulting залучала інвесторів обіцянками високої прибутковості, але засновники витрачали кошти на криптовалюту та особисті потреби. Вони зібрали щонайменше $40 млн, обмежували виведення коштів і демонстрували фіктивний прибуток. Правоохоронці вилучили у них $22,8 млн у цифрових активах.

Судові санкції

Засновників компанії визнали винними у шахрайстві, незаконному привласненні коштів і порушенні торгових правил. Суд зобов’язав їх виплатити $32,1 млн компенсації та $96,5 млн штрафу. Ніколасу також призначили додаткові штрафи — $289 000 та $867 000.

Джошуа Ніколаса було заарештовано, і він визнав свою провину у шахрайстві з цінними паперами у вересні 2022 року. Тим часом Пірес і Гонсалвес, дізнавшись про пред’явлені звинувачення, втекли до Бразилії. Міністерство юстиції США оголосило їх у розшук у липні 2022 року, але бразильське законодавство забороняє екстрадицію своїх громадян, що робить їх повернення до США малоймовірним.