CFTC оштрафовала основателей EmpiresX на $130 млн за криптомошенничество
06 февраля 2025 г.
4 февраля судья из Окружного суда США по Южному округу Флориды вынесла постановление о штрафах и запретах в отношении Эмерсона Пиреса, Флавио Гонсалвеса и их соратника Джошуа Николаса. Дело, начатое 30 июня 2022 года, завершилось заочным решением, поскольку обвиняемые не ответили на предъявленные претензии в установленный срок.
Детали дела
EmpiresX через Empires Consulting привлекала инвесторов обещаниями высокой доходности, но основатели тратили деньги на криптовалюту и личные нужды. Они собрали минимум $40 млн, ограничивали вывод средств и показывали фиктивную прибыль. Правоохранители изъяли у них $22,8 млн в цифровых активах.
Судебные санкции
Основателей компании признали виновными в мошенничестве, незаконном присвоении средств и нарушении правил торговли. Суд обязал их выплатить $32,1 млн компенсации и $96,5 млн штрафа. Николасу также назначены дополнительные штрафы — $289 000 и $867 000.
В то время как Джошуа Николас был арестован и признал вину в мошенничестве с ценными бумагами в сентябре 2022 года, Пирес и Гонсалвес скрылись в Бразилии, узнав о предъявленных обвинениях. Министерство юстиции США в июле 2022 года объявило их в розыск, но бразильское законодательство запрещает экстрадицию своих граждан, что делает их возвращение в США маловероятным.