SEC обвинила NanoBit и Coinw6 в мошенничестве
18 сентября 2024 г.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения платформам NanoBit и Coinw6 в мошенничестве, обмане инвесторов и присвоении их активов.
Схемы мошенничества
Директор отдела соблюдения нормативных требований SEC заявил, что NanoBit занималась мошенничеством с октября 2023 года по июнь 2024 года.
Мошенники связывались с жертвами через мессенджер WhatsApp, выдавая себя за финансовых консультантов, и убеждали их инвестировать средства в фиктивную платформу для торговли криптовалютами. В результате организаторы NanoBit украли более $2 млн.
Платформа Coinw6 использовала другую тактику мошенничества, устанавливая романтические отношения с жертвами.
С июля 2022 по декабрь 2023 года операторы Coinw6 знакомились с жертвами через соцсети, убеждая их инвестировать в фиктивные криптовалютные продукты. Когда инвесторы пытались вывести свои средства, с них требовали дополнительные сборы под видом налогов или комиссий.
Кроме финансовых махинаций, преступники угрожали заморозить активы жертв или шантажировали, обещая опубликовать компрометирующую любовную переписку.
Предупреждение инвесторам
Представитель SEC предостерег трейдеров быть осмотрительными в отношении любых «выгодных» инвестиционных предложений в криптовалюты, особенно если эти предложения поступают от незнакомцев через Интернет.