SEC звинуватила NanoBit і Coinw6 у шахрайстві
18 сентября 2024 г.
Комісія з цінних паперів і бірж США висунула звинувачення платформам NanoBit і Coinw6 у шахрайстві, обмані інвесторів та привласненні їхніх активів.
Схеми шахрайства
Директор відділу дотримання нормативних вимог SEC заявив, що NanoBit займалася шахрайством із жовтня 2023 року до червня 2024 року. Шахраї зв'язувалися з жертвами через месенджер WhatsApp, видаючи себе за фінансових консультантів, і переконували їх інвестувати кошти у фіктивну платформу для торгівлі криптовалютами. В результаті організатори NanoBit вкрали понад $2 млн.
Платформа Coinw6 використовувала іншу тактику шахрайства, встановлюючи романтичні стосунки з жертвами. З липня 2022 до грудня 2023 року оператори Coinw6 знайомилися з жертвами через соцмережі, переконуючи їх інвестувати в фіктивні криптовалютні продукти. Коли інвестори намагалися вивести свої кошти, з них вимагали додаткові збори під виглядом податків або комісій.
Окрім фінансових махінацій, злочинці погрожували заморозити активи жертв або шантажували, обіцяючи опублікувати компрометуюче любовне листування.
Попередження інвесторам
Представник SEC застеріг трейдерів бути обачними щодо будь-яких «вигідних» інвестиційних пропозицій у криптовалюти, особливо якщо ці пропозиції надходять від незнайомців через Інтернет.