SEC звинуватила TrueCoin LLC та TrustToken Inc. у шахрайстві

Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила TrueCoin LLC та TrustToken Inc. у шахрайстві та продажі незареєстрованих цінних паперів у вигляді TUSD.

Звинувачення регулятора

В позові, поданому до Окружного суду Північного округу Каліфорнії, зазначено, що компанія TrueCoin випускала TUSD, а TrustToken займалася розробкою та управлінням кредитним протоколом TrueFi. 

За даними SEC, з листопада 2020 року по квітень 2023 року компанії пропонували інвесторам незареєстровані інвестиційні контракти через TUSD, обіцяючи при цьому отримання прибутку на платформі TrueFi. Водночас TrueCoin і TrustToken вводили інвесторів в оману, стверджуючи, що їхні інвестиції є безпечними та надійними.

Недостатнє забезпечення TrueUSD

З’ясувалося, що значна частина резервів, призначених для забезпечення стейблкоїна, була вкладена в офшорний інвестиційний фонд. Це дозволило компаніям отримувати додатковий прибуток, приховуючи цю інформацію від інвесторів. 

Станом на березень 2022 року TrustToken і TrueCoin інвестували понад пів мільярда доларів із резервів TUSD у спекулятивний фонд.

Штрафи та зобов’язання

Хоча TrueCoin та TrustToken не визнали та не оскаржували звинувачення, вони погодилися виплатити штрафи в розмірі $163 766 кожна. 

Крім того, TrueCoin зобов’язалася повернути неправомірно отримані кошти на суму $340 930 разом із відсотками в розмірі $31 538. 

Обидві компанії також взяли на себе зобов’язання дотримуватися вимог федерального законодавства про цінні папери.