Фінансовий регулятор Канади оштрафував Binance за порушення законодавства — KursoFF

Криптовалютну біржу Binance оштрафували на $4,4 млн. Це рішення прийняв Центр аналіз фінансових операцій та звітів Канади через порушення законодавства, яке націлене на боротьбу з відмиванням коштів. За наявними даними, регулятор у 2023 році перевірив чи дотримується компанія вимог. Під час розслідування виявилось, що біржа не має ліцензію на роботу як іноземний сервіс, що проводить фінансові операції. Регулятор повідомив про те, що Binance декілька разів давали можливість зареєструватись як FMSB. Однак, компанія не зробила цього в обмежений законом термін. Представники FINTRAC зазначили, що біржа не надала уряду Канади інформацію про фінансові операції з криптовалютою, які перевищують 10 000 CAD. Кількість таких транзакцій — 5902. 7 травня 2024 року регулятор офіційно оштрафував компанію Binance за неліцензовану роботу та порушення AML-законодавства. На момент написання статті, представники біржі ніяк не прокоментували рішення FINTRAC.