Криптовалютную биржу Binance оштрафовали на $4,4 млн. Это решение принял Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады из-за нарушения законодательства, которое нацелено на борьбу с отмыванием средств.
По имеющимся данным, регулятор в 2023 году проверил, соблюдает ли компания требования. В ходе расследования оказалось, что биржа не имеет лицензии на работу как иностранный сервис, который проводит финансовые операции.
Регулятор сообщил о том, что Binance несколько раз давали возможность зарегистрироваться как FMSB. Однако, компания не сделала этого в ограниченный законом срок.
Представители FINTRAC отметили, что биржа не предоставила правительству Канады информацию о финансовых операциях с криптовалютой, которые превышают 10 000 CAD. Количество таких транзакций — 5902.
7 мая 2024 года Центр анализа финансовых операций официально оштрафовал компанию Binance за нелицензированную работу и нарушение AML-законодательства. На момент написания статьи, представители биржи никак не прокомментировали решение FINTRAC.
